W jednym z największych przypadków oszustw finansowych w historii USA, Caroline Ellison, była dziewczyna współzałożyciela FTX Sama Bankmana-Frieda i była szefowa Alameda Research, została skazana na dwa lata więzienia. Jej wyrok zapadł po szerokiej współpracy z prokuratorami w sprawie, która ostatecznie doprowadziła do skazania samego Bankmana-Frieda. Sprawa ta ujawniła mroczną stronę branży kryptowalut i ogromne oszustwa finansowe stojące za upadkiem FTX.
Wzlot i upadek FTX
FTX, niegdyś świetnie prosperująca giełda kryptowalut wspierana przez gwiazdy, była platformą, która pozwalała użytkownikom kupować i sprzedawać aktywa cyfrowe. Jej błyskawiczny wzrost w świecie kryptowalut zakończył się nagle w listopadzie 2022 r., kiedy upadła pośród krążących plotek o nadużyciach finansowych. Klienci zaniepokojeni niezwykle bliskimi powiązaniami FTX z funduszem hedgingowym Sama Bankmana-Frieda, Alameda Research, zaczęli masowo wycofywać swoje fundusze, co doprowadziło do upadku firmy.
Upadek ujawnił ogromny plan oszustwa i niegospodarności finansowej. Miliardy dolarów funduszy klientów zostały skierowane na ryzykowne inwestycje, ostatecznie pozostawiając FTX i Alameda niewypłacalnymi. Ellison, który odgrywał kluczową rolę w Alameda, był jednym z kluczowych insiderów, którzy współpracowali z władzami, wskazując na Sama Bankman-Frieda jako mózg oszustwa.
Właśnie odbyła się pierwsza w historii transakcja kryptograficzna AI-AI
Współpraca Ellisona z prokuratorami
Podczas procesu Ellison przyznała się do siedmiu federalnych zarzutów oszustwa i spisku. Przyznała się do udziału w tym procederze, ale wskazała na Bankman-Fried jako siłę napędową działań przestępczych. Jej współpraca była postrzegana jako kluczowa dla skazania Sama Bankman-Frieda, który został skazany na 25 lat więzienia.
Emocjonalne zeznania Ellison podczas procesu Bankman-Fried były kluczowym momentem. Wyraziła głęboki żal z powodu swoich czynów, mówiąc sądowi: „Myślę, że na jakimś poziomie mój mózg nie jest w stanie w pełni pojąć skali szkody, jaką wyrządziła. To nie znaczy, że nie próbuję. Jest mi tak bardzo przykro”. Dodała: „Jestem głęboko zawstydzona tym, co zrobiliśmy”, jej głos załamał się, gdy mówiła. Jej zeznania nie tylko obciążały Bankman-Fried, ale także malowały żywy obraz ich interesów i relacji osobistych, co zwiększało złożoność sprawy.
Rola Alameda Research
Alameda Research, fundusz hedgingowy zarządzany przez Ellison, był ściśle powiązany z FTX. Podczas gdy FTX miał działać jako niezależna giełda kryptowalut, stało się jasne, że fundusze klientów były wykorzystywane do podtrzymywania ryzykownych zakładów Alameda. Ellison przyznała, że wykonywała polecenia Sama Bankmana-Frieda, aby przywłaszczyć fundusze FTX w celu pokrycia strat Alameda.
Na pytanie, kto nakazał jej angażować się w różne oszukańcze działania, konsekwentnie odpowiadała: „Sam to zrobił”. To bezpośrednie przypisanie odpowiedzialności odegrało znaczącą rolę w sprawie oskarżenia przeciwko Bankman-Fried, wzmacniając narrację, że był architektem oszustwa, podczas gdy Ellison i inni insiderzy poszli za jego przykładem.
Decyzja sędziego w sprawie wyroku Ellisona
Podczas wyroku sędzia Lewis Kaplan uznał „bardzo, bardzo znaczącą współpracę” Ellison z prokuratorami. Zauważył, że jej pomoc w sprawie była kluczowa dla skazania Sama Bankman-Frieda i ujawnienia pełnego zakresu oszustwa. Pomimo podobnej listy zarzutów jak Bankman-Fried, współpraca Ellison odegrała znaczącą rolę w otrzymaniu przez nią łagodniejszego wyroku.
Kaplan podkreślił, że Ellison „nie owijała w bawełnę” w swoich zeznaniach i w pełni uwikłała się w oszustwo. Jednak przyznał również, że jej współpraca była „niezwykła” i odróżniała ją od Bankman-Fried, który nadal utrzymuje swoją niewinność i złożył już apelację. Decyzja Kaplana o skazaniu jej na dwa lata więzienia odzwierciedla równowagę między przyznaniem się do winy a uznaniem jej współpracy.
Krytyka pobłażliwości Ellisona
Chociaż współpraca Ellison przyniosła jej niższy wyrok, nie wszyscy zgadzają się z okazaną pobłażliwością. Krytycy twierdzą, że Ellison mogła powstrzymać oszustwo znacznie wcześniej, potencjalnie zapobiegając stratom w wysokości miliardów dolarów i chroniąc tysiące klientów i inwestorów FTX przed finansową ruiną.
Dennis Kelleher, prezes organizacji non-profit Better Markets, skomentował„Nie ma wątpliwości, że zasługuje na pobłażliwość, ale jednocześnie mogła w każdej chwili samodzielnie powstrzymać to oszustwo, na długo zanim utracono miliardy dolarów, oszukano setki inwestorów i okradziono dziesiątki tysięcy klientów”.
Krytyka ta podkreśla napięcie między nagradzaniem współpracy w takich przypadkach a pociąganiem kluczowych graczy do odpowiedzialności za ich role w masowych przestępstwach finansowych. Chociaż Ellison odegrała kluczową rolę w ujawnieniu oszustwa, wielu uważa, że jej pozycja władzy w Alameda Research dała jej możliwość całkowitego zapobieżenia upadkowi FTX.
Skutki upadku FTX
Kiedy FTX upadło w listopadzie 2022 r., tysiące klientów zostało pozbawionych dostępu do swoich kont handlowych. Upadłość FTX była niezwykła, ponieważ pomimo masowego oszustwa, nadzorcy majątku byli w stanie odzyskać znaczną część aktywów firmy. Było to w dużej mierze spowodowane wzrostem wartości pozostałych kryptowalut, co pozwoliło majątkowi spłacić większość wierzycieli w całości, z odsetkami.
Mimo to szkody spowodowane upadkiem FTX odbiły się echem w całym przemyśle kryptowalutowym, zachwiały zaufaniem inwestorów i podniosły pytania o przyszłość aktywów cyfrowych. Sprawa uwypukliła również brak nadzoru regulacyjnego w przestrzeni kryptowalut, a wielu wzywało do surowszych regulacji, aby zapobiec podobnym oszustwom w przyszłości.
Źródło wyróżnionego obrazu: Mariia Shalabaieva/Unsplash
